Chicago.ru | Forum | Работа в США Чикаго

Выходцев из СССР винят в махинациях с деньгами Нью-Йорка
Список форумов → Юридические вопросы

Пн, Янв 17, 2011 04:38pm бывший нелегал - 4869 d back

↑↓

В Нью-Йорке арестована группа эмигрантов из бывшего Советского Союза, обвиняющихся в финансовых махинациях на сумму более 80 млн долларов и отмывании денег. Им грозят до 20 лет тюрьмы и значительный штраф.

Душой преступного сговора федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка называет Марка Мазера, вместе с которым по делу проходят его мать Лариса Медзон, жена Светлана и дядя Дмитрий Аронштейн, брат Ларисы.

Судя по тому, что еще в 1990-х годах имя Мазера встречается по крайней мере в двух судебных исках, предъявленных городской администрации за дискриминацию, власти Нью-Йорка уже давно пользуются его услугами.

"Лиса на страже курятника"

В данном случае Мазер был нанят консультантом на проект CityTime, в рамках которого велась модернизация городского фонда зарплаты. В настоящий момент в нью-йоркской администрации работает 165 тыс человек. Конкретно, речь шла об автоматизации оформления табелей учета рабочего времени. Цель - удешевление и упорядочение этой процедуры и более эффективная борьба со злоупотреблениями.
Мазер должен был надзирать за качеством производимой работы. Как выразилась директор городского следственного управления Роуз Гилл Хэрн, это было равносильно тому, чтобы "поставить лису охранять курятник". Хотя Мазер не занимал в фонде зарплаты никакой официальной должности, он был близок к его директору Джоэлу Бонди и поэтому обладал большим влиянием в этом ведомстве.

В 2005 году Бонди известил заведующего городским отделом кадров о том, что Мазер "будет привлекать кое-каких консультантов, которые будут работать на проекте CityTime". Мазер привлек две фирмы: DA Solutions и Prime View.

Первая принадлежала Аронштейну. Вторая – приятелю Мазера эмигранту Виктору Натанзону. Как замечает прокуратура, до этого у фирмы Аронзона не было ни одного клиента.

Проект был не самой удачной затеей отцов города. Первоначально предполагали, что компьютеризация оформления табелей обойдется в 63 млн долларов, но на данный момент на проект истрачено 722 млн, и проект до сих пор не вполне завершен. В марте мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг охарактеризовал его как "катастрофу".

На казенную зарплату так не живут

В общей сложности фирмы Аронштейна и Натанзона получили от нью-йоркских властей более 76 млн долларов. Как говорится в 42-страничном обвинительном заключении, в благодарность оба заплатили Мазеру "откат" в сумме почти 25 млн долларов. Мазер якобы отмывал эти деньги через несколько подставных компаний, записанных на имя своей жены и матери. Деньги переводились в латвийские и китайские банки.

По словам прокуроров, Марк и Светлана Мазеры приобрели за 3 млн долларов два дома в г. Манхассет на Лонг-Айленде и потратили еще 350 тыс на их ремонт, купили за последние два года 6 дорогих автомашин и положили в банки более миллиона долларов на свои собственные счета, счета своих детей и подставных корпораций.

Аронштейн купил за последние два года 2 дорогих машины. Лариса Медзон якобы получила полтора миллиона долларов на свои подставные корпорации. Партнер Мазера американец Скотт Бергер якобы заработал 1,3 млн долларов.

Часть арестованных также обвиняются в том, что они представили городу к оплате фиктивные табели с резко завышенным количеством отработанных часов. Поскольку им платили 210 долларов в час, речь идет о значительных суммах. На данный момент следствие выявило более 200 тыс долларов, переплаченных таким образом обвиняемым.

После ареста эмигрантов и Бергера привели к судье-магистрату Генри Питману, который быстро согласился выпустить их до суда под залог. В случае Мазера сумма залога достигает 2 млн долларов, Аронштейна – 1 млн, Натанзона и Медзон – 500 тыс, Бергера – 400 тыс, а Светланы Мазер – 250 тыс.

Соперничество адвокатов

"Мой клиент категорически отвергает все обвинения!" - заявил адвокат Джералд Шаргел, представляющий Мазеров и Медзон.

Шаргел, являющийся, пожалуй, одним из пяти лучших защитников города, в прошлом представлял знаменитого гангстера Джона Готти и известного в Европе Риккардо Фанчини, который обвинялся в контрабанде наркотиков, был арестован в Лондоне, выдан в США и получил 10 лет лишения свободы.

Его подельник, ветеран "русской мафии" в Нью-Йорке Борис Найфельд признался в контрабанде сигарет и получил 5 лет тюрьмы. По делу также проходили братья Артур и Николай Дозорцевы. Оба признались в менее серьезных преступлениях – отмывании денег и медицинских аферах. Первый недавно был приговорен к двум годам условно, второй получил в четверг 51 месяц тюрьмы.

Шаргел принадлежит к числу адвокатов, которые сейчас пытаются устроиться в защитники к Виктору Буту, обвиняемому в сговоре с целью продажи оружия левой колумбийской группировке ФАРК.

Суд предоставил Буту двух бесплатных защитников, но россиянин планирует нанять платного и уже месяц устраивает в тюремной комнате для свиданий "смотрины" ведущим уголовным адвокатам Нью-Йорка.

Шаргел, по моим сведениям, был у него уже несколько раз.

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2010/12/101216_us_fsu_immigrants.shtml?print=1

Ср, Янв 19, 2011 02:17am [Аноним] - 4868 d back	↑↓
а все почему, жадность фраера сгубила. украл и беги нафиг из сша, так нрет же, сидели, мало, мало....

Ср, Янв 19, 2011 01:14pm бывший нелегал - 4868 d back	↑↓
с такими деньгами далеко не убежишь - есть ведь такая организация - Интерпол. Везде найдут. Воровать просто не надо, либо все с умом делать.

Ср, Янв 19, 2011 01:21pm Reina - 4867 d back	↑↓
Вотс ёр поинт закопипейстав статью месячной давности?

Ср, Янв 19, 2011 01:23pm Reina - 4867 d back	↑↓
Не пойман, не вор? Пральное мышление...а пособия на сею тему у тебя случаем не найдется?

Ср, Янв 19, 2011 01:32pm бывший нелегал - 4867 d back

↑↓

<<Вотс ёр поинт закопипейстав статью месячной давности?>>Reina

А что - обязательно нужен поинт для того чтобы написать что-нибудь на форуме?

<<Не пойман, не вор? >>

А разве нет? Вообще с юридической точки зрения человек не может считаться ни вором, ни убийцей ни кем-то другим до тех пор пока судья этого не сказал.

<<а пособия на сею тему у тебя случаем не найдется?>>

Знаешь, я на финансовых махинациях не специализирусь. У меня немножно другая сфера деятельности которая с криминалом никаким макаром не связана.

Ср, Янв 19, 2011 01:33pm Koshka - 4867 d back	↑↓
Воровать просто не надо, либо все с умом делать.(ц) Мдааа, а нормальный человек закончил бы фразу на словах "не надо"...

Ср, Янв 19, 2011 01:37pm Reina - 4867 d back	↑↓
Судя по тому, что пишешь ты, поинт совсем не обязателен. Юредическая точка зрения тут не причем...причем, моральная.

Ср, Янв 19, 2011 01:39pm Дед Пихто - 4867 d back	↑↓
А что - обязательно нужен поинт для того чтобы написать что-нибудь на форуме? (ц) Асаблива забавна ето свучит в свете таво што Лонли загадил весь форум своими рассказками. Thank you, Lonly! I rest my case.

Ср, Янв 19, 2011 01:46pm Дед Пихто - 4867 d back

↑↓

Нет, што ни говорите, а у етава ушлёпка есть талант........Лонли умеет виртуозно погружать собственное рыло в собственные же фекалии, при етом он как то умудряеца дышать и печатать тексты оставаясь в погружонном положении. Сии *блестящие* навыки видима приобретены им во время прохождения службы, в часности при *тесном общении* с сослуживцами, каторые видима, также как и мы, поняли ево гнилое нутро и вовремя приняли меры по *затыканию фонтана*.

Ср, Янв 19, 2011 02:00pm бывший нелегал - 4867 d back

↑↓

<<Судя по тому, что пишешь ты, поинт совсем не обязателен.
Юредическая точка зрения тут не причем...причем, моральная.>> Reina

А с моральной точки зрения вор так и остается вором даже без вынесения вердикта.
А вообще поинт мой был в том что несколько ублюдков стрЫндив 80 миллионов бюджетных денег думали что они так и останутся безнаказанными, забыв что они живут в США и за хищения такого рода рано или поздно прийдется ответить.

Ср, Янв 19, 2011 02:21pm бывший нелегал - 4867 d back

↑↓

<<Мдааа, а нормальный человек закончил бы фразу на словах "не надо"...>> Koshka

А вот последняя фраза была сказана не на полном серьезе а с небольшим сарказмом. Как говорят в народе - не умеешь - не берись.
Я смотрю вы с Дедом снова активизировались. Че скучно стало на форуме/ Скандальчика небольшого захотелось?
А не дождетесь...

Ср, Янв 19, 2011 02:29pm Koshka - 4867 d back

↑↓

А вот последняя фраза была сказана не на полном серьезе а с небольшим сарказмом. Как говорят в народе - не умеешь - не берись(ц)

А вот в этой фразе полностью отсутствует смысл, но мы уже привыкли к Лонлиному словесному поносу...

Ср, Янв 19, 2011 02:31pm бывший нелегал - 4867 d back	↑↓
Кошка, ну хватит заигрывать со мной...

Ср, Янв 19, 2011 02:34pm Дед Пихто - 4867 d back	↑↓
Коша, спецом для тебя, ешо разок А что - обязательно нужен поинт для того чтобы написать что-нибудь на форуме? (Лонли)

Ср, Янв 19, 2011 02:47pm Koshka - 4867 d back	↑↓
Кошка, ну хватит заигрывать со мной...(ц) Тяжелая, видать, служба у человека была если он пинание ногами принимает за форплей....

Ср, Янв 19, 2011 02:57pm Дед Пихто - 4867 d back	↑↓
Priceless

Ср, Янв 19, 2011 03:05pm бывший нелегал - 4867 d back

↑↓

<<Тяжелая, видать, служба у человека была если он пинание ногами принимает за форплей....>> Koshka

Тяжелая видать личная жизнь у девушки если она так и не поняла что она не в моем вкусе по определенным причинам от меня не зависящим, продолжая при этом цепляться за меня по всем темам выдавая желаемое за действительное...

Ср, Янв 19, 2011 03:17pm Дед Пихто - 4867 d back	↑↓
если она так и не поняла что она не в моем вкусе (ц) И вправду Коша, отстать от Лонли, ты совсем, совсем не в ево вкусе.......тоесть категорически, по определению пола не в ево вкусе

Ср, Янв 19, 2011 03:23pm гражданка - 4867 d back	↑↓
подражая деду кошка хочет замуж за лонли, а он ей отказал, негодяй.

Ср, Янв 19, 2011 03:29pm бывший нелегал - 4867 d back	↑↓
<<кошка хочет замуж за лонли, а он ей отказал, негодяй.>> гражданка Это видно невооруженным взглядом - только этому негодяю в моем лице нравятся УМНЫЕ девушки, а Кошке такое уже не грозит

Ср, Янв 19, 2011 03:45pm Reina - 4867 d back	↑↓
А я думала, что граждака хотела замуж за Деда, а он ей отказал...или я опять фсе перепутала? $Rolling\ Eyes$

Ср, Янв 19, 2011 03:49pm бывший нелегал - 4867 d back	↑↓
<<А я думала, что граждака хотела замуж за Деда, а он ей отказал...>> Reina Ты слишком высокого мнения о Деде - за него замуж только почтовые невесты хотят...

Ср, Янв 19, 2011 03:49pm Дед Пихто - 4867 d back

↑↓

только этому негодяю в моем лице нравятся УМНЫЕ девушки (ц)

Етапять!!!!

Тут я с тобой низашто не стану спорит, в конце концов тебе лучше знать, *умная* ты *девушка* или не совсем

Ай спасиба, Лонли. Под конец рабочева дня такое веселье......а главное бесплатно.......цены тебе нет, мерзотник

Ср, Янв 19, 2011 04:28pm Koshka - 4867 d back	↑↓
Да уж Лонля своими перлами повеселил)))) Лонля у тебя на спине отпечатков туфлей уже больше чем на коврике в прихожей)))))

Ср, Янв 19, 2011 06:56pm Я - 4867 d back	↑↓
Как деликатно написано "Выходцев из СССР", почему не написали, что мошенниками являются евреи!!! У всех есть национальность, а этих называют как угодно, только не евреями...

Чт, Янв 20, 2011 10:02am гражданка - 4867 d back	↑↓
>>>или я опять фсе перепутала? кошка, ты не видела, что я в начале фразы написала подражая деду?

Чт, Янв 20, 2011 10:11am Koshka - 4867 d back	↑↓
Гр., ет ваще не я, ет Реина писала))))

Чт, Янв 20, 2011 10:18am гражданка - 4867 d back	↑↓
сорри

Чт, Янв 20, 2011 10:52am [Аноним] - 4867 d back

↑↓

гражданин Я в Америке нет в паспорте национальности <Как деликатно написано "Выходцев из СССР", почему не написали, что мошенниками являются евреи!!! У всех есть национальность, а этих называют как угодно, только не евреями...>если тебя это не устраивает катись назад в СССР

Чт, Янв 20, 2011 12:00pm Я - 4867 d back	↑↓
СССР уже нет, это во-первых. А во-вторых, не вам решать, что мне делать, и, в-третьих, почему евреи так злятся, когда их называют евреями?? Это комплекс неполноценности что ли?

Чт, Янв 20, 2011 12:02pm бывший нелегал - 4867 d back

↑↓

<<Как деликатно написано "Выходцев из СССР">>

Мне кажется их назвали правильно - они приехали из страны которая раньше называлась СССР.
С другой стороны хуже было бы если бы написали что это дело рук РУССКОЙ мафии - это был бы вообще трЫндец полнейший, мля...

Чт, Янв 20, 2011 12:06pm бывший нелегал - 4867 d back

↑↓

А вообще лично мне до сих пор непонятно - как это так - взять и стрЫндить 80 миллионов долларов??? И не откуда-нибудь, а из государственного бюджета!!! Во у людей совковая воровская ментальность - думали из за жОпу не поймают и в каталажку не посадят.
Таки нет - управу нашли на этих гавриков...

Чт, Янв 20, 2011 12:09pm Я - 4867 d back	↑↓
Так вот и я о том же! Когда русские накосячат, все сразу кричат об этом. А то что евреи-иммигранты занимаются мошенничеством - это факт, но преподносят его всегда так, как будто бояться назвать все своими именами!

Чт, Янв 20, 2011 12:14pm Я - 4867 d back	↑↓
А печально известный "выходец из СССР" Шолом Рубашкин? Еврейская тварь, которая использовала труд детей?

Чт, Янв 20, 2011 12:18pm Я - 4867 d back

↑↓

Полицейское расследование в городе Поствиль, штат Айова, началось в мае 2008 года после рейда иммиграционных служб на завод по производству кошерной мясной продукции. В ходе проверки на мясокомбинате были задержаны 389 нелегальных рабочих, преимущественно из Центральной Америки. По результатам расследования, прокуратура обвинила главу комбината Шолома Рубашкина в обмане официального кредитора компании - банк First Bank. Рубашкин отдавал указания сотрудникам компании на выписку поддельных счетов, с помощью чего фиктивно увеличивал денежный поток организации и обосновывал тем самым необходимость кредитования. Экс-глава кошерного мясокомбината осужден на 27 лет и оштрафован на $27 млн за махинации.

Чт, Янв 20, 2011 12:22pm бывший нелегал - 4867 d back

↑↓

<<А то что евреи-иммигранты занимаются мошенничеством - это факт>> Я

Тут просто очень много рускоговорящих евреев выходцев из бывшего СССР, поэтому и часто бросаются в глаза их махинации. Но кроме них есть также и порядочные законопослушные граждане.

Чт, Янв 20, 2011 12:38pm [Аноним] - 4867 d back

↑↓

Я где написано что Рубашкин еврей это твои слова и история давняя но тебе не по душе евреи, но здесь ты не можешь назвать их оскорбительным словом это уже уголовщина.Сегодня в новостях: In one of the largest single-day operations against the Mafia in FBI history, federal agents working with local law enforcement fanned out across Italy, New York, New Jersey and Rhode Island on Thursday to arrest 127 people, officials said.

Alleged crime family members from all five prominent New York families -- the Gambino, Colombo, Bonanno, Genovese and Lucchese families -- were arrested, receiving 16 indictments in four judicial districts, Attorney General Eric Holder said during a news conference in New York.
И нигде не вспомимают что это итальянцы.
Исход евреев из СССЗ в 70 годах одной из причин навсегда избавиться от таких как ты Я и такие как ты приехали в Америку за ними со всоим совковским менталитетом во всём ищи ж... а ведь в твоём посту есть и русские фамилии.Оя забыл что бы уехать придумывали небылицы что дедушки или бабушки были еврейской религии.

Чт, Янв 20, 2011 12:43pm гражданка - 4867 d back	↑↓
да, среди мошенников есть евреи, (как и кавказцы и другие нации), но зачем разжигать антисемитизм?

Чт, Янв 20, 2011 02:43pm Я - 4866 d back

↑↓

но зачем разжигать антисемитизм?

Я всего лишь пытаюсь доказать, что ко всем надо относиться с уважением. Почему люди на этом форуме такие злые? Почему нелегалов они называют мразями. А слово "еврей" даже упоминать нельзя!!! Обижаются и сразу начинают проклинать и писать гадости. Сколько дней уже идет травля Бывшего нелегала, за что? У каждого своя история. У каждого своя правда. Зарекаться никогда нельзя.
Не говорите нам, что делать, и мы не скажем, куда вам идти.

Чт, Янв 20, 2011 02:46pm Reina - 4866 d back	↑↓
Какие люди?

Чт, Янв 20, 2011 02:58pm ►E.◄ - 4866 d back

↑↓

"Я" достигла предела своих интеллектуальных возможностей, но так и не поняла почему все так как оно есть.
Феномен, тля. Скока людей вокруг, и все вроде выглядят нормально. Но при ближайщем рассмотрении, оказывается что вокруг удивительно много деградантов и моральных мутантов.

Чт, Янв 20, 2011 03:00pm [Аноним] - 4866 d back	↑↓
удивительно много деградантов и моральных мутантов Это вы, конечно же, о себе и своих потомках? Самокритично!

Пт, Янв 21, 2011 10:17am Дед Пихто - 4866 d back

↑↓

Сколько дней уже идет травля Бывшего нелегала, за что? (ц)

Гы-гы, потоптались мы по нему и вправду на славу

А нащот таво за што именно, дык пачитайте про ево обещание изнасиловать детей оппонента + ево антисимицкие высказывания, ну и патом, он просто пишет такую глупую хрень што мимо пройти и не *попрыгать* на таком имбециле, становица просто выше наших сил

Пт, Янв 21, 2011 10:32am бывший нелегал - 4866 d back

↑↓

<<А нащот таво за што именно, дык пачитайте про ево обещание изнасиловать детей оппонента + ево антисимицкие высказывания>> Дед Пихто

Дед, в тебе что - пластинку зажевало что - ли??? Сколько раз можно обвинять человека в том или другом абсолютно не имея под собой конкретных фактов? Ты просто смешно выглядишь после этого и к тебе сразу же падает уважение как к форумчанину...

Читал басни Крылова в детстве? Там есть одна басня хорошая, из нее пошла в народ крылатая фраза: "Моська знать она сильна что лает на слона."

Так что продолжай гаФФкать, меня этот заливисты лай НЕ остановит

Помнить имя на вашем компьютере

Помнить email на вашем компьютере
Показывать Email (адрес будет показан на странице)