Chicago.ru | Forum | Работа в США Чикаго

voproc
Список форумов → Прочее

Вт, Дек 2, 2014 07:53am [Аноним] - 3440 d back	↑↓
moget kto znaet ,ecli vzera otkrili accountv banke.a mogno cegodnya zabrat dengi i zakrit ego

Вт, Дек 2, 2014 08:26am [Аноним] - 3440 d back	↑↓
конечно можно, это ваши деньги и вы вправе ими распоряжаться по вашему усмотрению.Но если очень большая сумма несколько десятков тысяч, то нужно позвонить и попросить. чтоб вам ее приготовили,

Вт, Дек 2, 2014 08:35am [Аноним] - 3440 d back	↑↓
da net cymma malenkay

Вт, Дек 2, 2014 08:35am [Аноним] - 3440 d back	↑↓
cpacibo

Вт, Дек 2, 2014 08:37am Oleg - 3440 d back	↑↓
Как написали Выше можно, но, как человек, работающий в банке, знаю, что о всех подозрительных транзакциях банк обязан и будет сообщать специальным органам.

Вт, Дек 2, 2014 08:37am Oleg - 3440 d back	↑↓
если же у Вас "cymma malenkay", то нет проблем

Вт, Дек 2, 2014 09:27am [Аноним] - 3439 d back	↑↓
Олег интересно, какие транзакции для работников банка подозрительные?

Вт, Дек 2, 2014 09:39am Oleg - 3439 d back

↑↓

Дело в том, что четких определений нет. Грубо говоря BCE транзакции не имеющие нормального логического обьяснения (например, положили 10К наличностью и тут же сняли (перевели wire transfer) 8К и так несколько раз - это типичное отмывание, или же у Вас есть партнер в другой стране и Вы переводили ему (компании) +/- какую-то сумму каждый месяц, а тут вдруг переводите в 5 раз больше. И т.д.

В случае выше, если открыт счет на маленькую сумму и тут же закрыт, то наверное ОК, но если Вы так делаете несколько раз, то возникают вопросы.

Так или иначе, если у Вас на все, даже самые глупые теоретические, вопросы есть ответы, то Вам бояться нечего.

Вт, Дек 2, 2014 02:49pm [Аноним] - 3439 d back	↑↓
Oleg ya ichu rabotu v banke imeu experience working with cash register

Вт, Дек 2, 2014 03:32pm Oleg - 3439 d back	↑↓
Sorry, I am not in HR

Помнить имя на вашем компьютере

Помнить email на вашем компьютере
Показывать Email (адрес будет показан на странице)