По данным правоохранителей, с июня по декабрь 2020 года аферисты организовали в Харькове три "колл-центра". "Операторы" звонили клиентам банков и представлялись менеджерами, а затем выманивали личные данные, необходимые для доступа к карточным счетам. Мошенники крали деньги с банковских карт и переводили на подконтрольные счета. После этого деньги перечисляли в Российскую Федерацию, а оттуда возвращали их в виде криптовалюты.

В "колл-центрах" работали более 100 человек, "операторам" ставили план по числу обманутых украинцев. Для обзвона использовалась клиентская база данных одного из банковских учреждений, основанных Россией. Ежемесячная прибыль аферистов составляла 7 миллионов гривен.

14 декабря детективы, оперативные работники ДВБ, спецназ и полк полиции особого назначения провели 14 одновременных обысков в "колл-центрах" и в помещениях организаторов и активных участников группы. Изъята компьютерная техника, документы, средства связи, банковские карты и 140 000 гривен, добытых преступным путем.

Уголовное производство открыто в сентябре по статье 190 УК Украины (мошенничество). После следственных действий будет решаться вопрос о переквалификации дела.