В Нью-Йорке арестована группа эмигрантов из бывшего Советского Союза, обвиняющихся в финансовых махинациях на сумму более 80 млн долларов и отмывании денег. Им грозят до 20 лет тюрьмы и значительный штраф.
Душой преступного сговора федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка называет Марка Мазера, вместе с которым по делу проходят его мать Лариса Медзон, жена Светлана и дядя Дмитрий Аронштейн, брат Ларисы.
Судя по тому, что еще в 1990-х годах имя Мазера встречается по крайней мере в двух судебных исках, предъявленных городской администрации за дискриминацию, власти Нью-Йорка уже давно пользуются его услугами.
"Лиса на страже курятника"
В данном случае Мазер был нанят консультантом на проект CityTime, в рамках которого велась модернизация городского фонда зарплаты. В настоящий момент в нью-йоркской администрации работает 165 тыс человек. Конкретно, речь шла об автоматизации оформления табелей учета рабочего времени. Цель - удешевление и упорядочение этой процедуры и более эффективная борьба со злоупотреблениями.
Мазер должен был надзирать за качеством производимой работы. Как выразилась директор городского следственного управления Роуз Гилл Хэрн, это было равносильно тому, чтобы "поставить лису охранять курятник". Хотя Мазер не занимал в фонде зарплаты никакой официальной должности, он был близок к его директору Джоэлу Бонди и поэтому обладал большим влиянием в этом ведомстве.
В 2005 году Бонди известил заведующего городским отделом кадров о том, что Мазер "будет привлекать кое-каких консультантов, которые будут работать на проекте CityTime". Мазер привлек две фирмы: DA Solutions и Prime View.
Первая принадлежала Аронштейну. Вторая – приятелю Мазера эмигранту Виктору Натанзону. Как замечает прокуратура, до этого у фирмы Аронзона не было ни одного клиента.
Проект был не самой удачной затеей отцов города. Первоначально предполагали, что компьютеризация оформления табелей обойдется в 63 млн долларов, но на данный момент на проект истрачено 722 млн, и проект до сих пор не вполне завершен. В марте мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг охарактеризовал его как "катастрофу".
На казенную зарплату так не живут
В общей сложности фирмы Аронштейна и Натанзона получили от нью-йоркских властей более 76 млн долларов. Как говорится в 42-страничном обвинительном заключении, в благодарность оба заплатили Мазеру "откат" в сумме почти 25 млн долларов. Мазер якобы отмывал эти деньги через несколько подставных компаний, записанных на имя своей жены и матери. Деньги переводились в латвийские и китайские банки.
По словам прокуроров, Марк и Светлана Мазеры приобрели за 3 млн долларов два дома в г. Манхассет на Лонг-Айленде и потратили еще 350 тыс на их ремонт, купили за последние два года 6 дорогих автомашин и положили в банки более миллиона долларов на свои собственные счета, счета своих детей и подставных корпораций.
Аронштейн купил за последние два года 2 дорогих машины. Лариса Медзон якобы получила полтора миллиона долларов на свои подставные корпорации. Партнер Мазера американец Скотт Бергер якобы заработал 1,3 млн долларов.
Часть арестованных также обвиняются в том, что они представили городу к оплате фиктивные табели с резко завышенным количеством отработанных часов. Поскольку им платили 210 долларов в час, речь идет о значительных суммах. На данный момент следствие выявило более 200 тыс долларов, переплаченных таким образом обвиняемым.
После ареста эмигрантов и Бергера привели к судье-магистрату Генри Питману, который быстро согласился выпустить их до суда под залог. В случае Мазера сумма залога достигает 2 млн долларов, Аронштейна – 1 млн, Натанзона и Медзон – 500 тыс, Бергера – 400 тыс, а Светланы Мазер – 250 тыс.
Соперничество адвокатов
"Мой клиент категорически отвергает все обвинения!" - заявил адвокат Джералд Шаргел, представляющий Мазеров и Медзон.
Шаргел, являющийся, пожалуй, одним из пяти лучших защитников города, в прошлом представлял знаменитого гангстера Джона Готти и известного в Европе Риккардо Фанчини, который обвинялся в контрабанде наркотиков, был арестован в Лондоне, выдан в США и получил 10 лет лишения свободы.
Его подельник, ветеран "русской мафии" в Нью-Йорке Борис Найфельд признался в контрабанде сигарет и получил 5 лет тюрьмы. По делу также проходили братья Артур и Николай Дозорцевы. Оба признались в менее серьезных преступлениях – отмывании денег и медицинских аферах. Первый недавно был приговорен к двум годам условно, второй получил в четверг 51 месяц тюрьмы.
Шаргел принадлежит к числу адвокатов, которые сейчас пытаются устроиться в защитники к Виктору Буту, обвиняемому в сговоре с целью продажи оружия левой колумбийской группировке ФАРК.
Суд предоставил Буту двух бесплатных защитников, но россиянин планирует нанять платного и уже месяц устраивает в тюремной комнате для свиданий "смотрины" ведущим уголовным адвокатам Нью-Йорка.
Шаргел, по моим сведениям, был у него уже несколько раз.
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2010/12/101216_us_fsu_immigrants.shtml?print=1 |
